В столице в поле зрения налоговиков попало предприятие, занимавшееся оптовой торговлей удобрениями и химикатами. Как выяснилось, коммерческая структура не декларировала налоговые обязательства по НДС и не платила обязательный сбор в Пенсионный фонд. Таким образом, в бюджет не поступило свыше 26 миллионов гривен.
Более того, при проверке обнаружилось, что предприятие якобы подписало контракт на приобретение у американской фирмы удобрений и высокотехнологического оборудования. Товар, согласно документам, получили в Словакии, а деньги за него — 33,5 миллиона долларов — перечислены поставщику в США. Но налоговики выяснили, что вся документация по данному контракту подделана, а сама операция является лишь тщательно завуалированной финансовой аферой, проведенной для вывоза валюты за границу.
По фактам уклонения от возврата валютной выручки и от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.