- 8 августа в 18. 00 к нам поступил сигнал от работников обменного пункта «Объединенного коммерческого банка», расположенного в Феодосии рядом с поликлиникой, о том, что 40-летняя женщина предъявила пять тысячных купюр российских рублей для обмена, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела Госслужбы борьбы с экономической преступностью Сервер Оказ. — Работники обменника сообщили, что женщина очень волновалась, торопилась: «Давайте меняйте быстро, потому что я очень спешу!» Но кассиры обменных пунктов, как правило, тонкие психологи, поэтому обратили внимание на купюры. Подали сигнал, и, поскольку у нас имеется взаимодействие с банками, мы выслали группу, чтобы на месте задержать подозрительную даму. Она сообщила, что якобы сдает внаем отдыхающим россиянам квартиру, которые рассчитались с ней этими рублями. Когда же мы предложили ей поехать и пообщаться с ее квартирантами, смутилась и призналась в том, что работает кассиром вечерней кассы одного из банков. Обнаружив в кассе 17 тысячных купюр, которые вызвали сомнение в подлинности, она решила обменять их. Вместо того чтобы, согласно инструкции Нацбанка Украины, определив купюры, вызывающие сомнение в подлинности, доложить об этом руководству, составить соответствующий акт и сообщить в правоохранительные органы. При попытке сбыть пять тысячных фальшивых купюр кассирша была задержана. При досмотре сумочки мы обнаружили еще 12 купюр.
Мы напомнили кассирше и должностным лицам банка инструкцию, согласно которой они должны были бы действовать в данной ситуации. Кассирша, нарушившая закон, кстати, подтвердила, что подобное происходило и ранее, но тогда все проходило гладко. Я же позвонил в ГУ НБУ в Крыму, поскольку коммерческие банки контролирует Нацбанк. Закон сегодня запрещает нам, сотрудникам милиции, проводить расследование, требовать документы у банка без решения суда. Зато это позволено Нацбанку. Увы, прошла целая неделя, возбуждено уголовное дело, мы расследуем его, однако ответа из Нацбанка до сих пор не получили!