В Кировограде оперативные работники налоговой милиции задержали 26-летнего местного жителя в тот момент, когда он выходил из коммерческого банка. В автомобиле финансового курьера конвертационного центра, которым оказался задержанный, было обнаружено около 800 тысяч гривен.
Как оказалось, в обязанности кассира входило получение наличных средств со счетов фиктивных фирм и доставка их легальным предпринимателям, которые были клиентами подпольной финансовой структуры.
Только на протяжении последних трех месяцев мошенники получили со счетов лишь двух фиктивных фирм около 10 миллионов гривен.
Во время расследования было установлено, что в состав конвертационного центра входило
12 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных в разных областях Украины. Оперативными мероприятиями удалось заблокировать 25 банковских счетов, открытых в семи региональных коммерческих банках, которыми пользовались теневики.
Причем, чтобы избежать контроля за движением счетов со стороны налоговой службы, мошенники использовали поддельные печати государственных налоговых инспекций.
Решением суда признаны недействительными учредительные документы большинства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в отмывании денег. А это даст возможность налоговикам взыскать конвертированные средства в казну государства с реально существующих фирм, которые пользовались услугами центра. Ведь конвертация только 10 миллионов гривен дала реальным субъектам хозяйствования возможность уклониться от уплаты налогов на сумму около 4 миллионов гривен.
По данным фактам возбуждено уголовное дело и устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.