В Кировоградской области налоговики раскрыли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег для ряда предприятий региона.
Возглавлял нелегальную структуру 37-летний местный житель, неоднократно судимый за телесные повреждения, вымогательство и кражу государственного имущества. Теперь рецидивист решил «поработать» в финансово-банковской сфере и зарегистрировал в областном центре на липовый паспорт фиктивную фирму.
Вместе с друзьями он создал целую сеть из организаций и предприятий области, которые пользовались услугами конвертаторов. Через счет подпольной коммерческой структуры предприниматели переводили в «тень» сотни тысяч гривен. Каждая финансовая афера тщательно вуалировалась под реальные товарно-денежные операции, для чего мошенники изготовляли соответствующую бухгалтерскую и налоговую документацию. Таким образом за короткое время теневикам удалось легализовать свыше двух миллионов гривен.
Организатора незаконного бизнеса задержали. По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.