Сотрудники одного из полтавских банков обратили внимание на то, что из их банкоматов на протяжении двух часов подряд снимались крупные суммы денег, и, заподозрив неладное, обратились к правоохранителям. Злоумышленников поймали с поличным возле одного из банкоматов, установленных рядом с городским управлением милиции. Вычислить их оказалось несложно — ведь при введении пин-кода автомат фотографирует человека, и это изображение передается в центральный офис банковского учреждения.
- Каково же было удивление оперативников, когда они увидели «орудие» совершения преступления: в карманах двух молодых жителей Санкт-Петербурга нашли двенадцать обычных пластиковых бонусных (накопительных) карточек, — рассказал «ФАКТАМ» старший инспектор Центра общественных связей УМВД Украины в Полтавской области Андрей Чепижный. — На обратной стороне этих карточек были приклеены магнитные ленты, которые считывали банкоматы. Каким образом «народным умельцам» удавалось наносить на эти ленты конфиденциальную информацию, предстоит выяснить следствию.
От «изобретения» злоумышленников пострадало множество финансовых учреждений Санкт-Петербурга и Киева. Не исключено, что они «работали» и в других городах России и Украины. В Полтаве, например, за два часа мошенники обогатились почти на десять тысяч гривен, а в своем родном городе снимали с чужих счетов за один раз 120-130 тысяч рублей (20-22 тысячи гривен).
У полтавских правоохранителей есть основания полагать, что в состав преступной группировки входили и другие лица. К поиску возможных сообщников задержанных подключен Интерпол.
В среду испанская полиция объявила об успешном завершении операции под кодовым названием «Нил», которая проводилась с апреля 2003 года. Участвовали в ней более 400 офицеров полиции. Занимались они выходцами из Нигерии, которые организовали преступную группу, облапошившую сотни тысяч человек в 50 странах мира, включая Украину, Россию, США, Канаду, Австралию, Японию и страны, входящие в Евросоюз. Аферисты рассылали из Испании уведомления частным лицам о том, что те якобы выиграли крупную сумму в лотерею. Но чтобы получить выигрыш, сначала следует заплатить небольшой налог. Таково требование законодательства. Счет, на который следует перечислить налог, указывался в письме.
Группа успешно действовала в течение нескольких лет, ежегодно зарабатывая более 10 миллионов долларов! Только за девять последних дней испанская полиция перехватила в Малаге около 150 тысяч уведомлений о липовых лотерейных выигрышах. Были арестованы более 300 нигерийцев. У них конфискованы
218 тысяч евро наличными, около двух тысяч мобильных телефонов, 327 компьютеров и 165 факсов.