У женщины, потерявшей дочь в Скниловской трагедии, мошенницы украли 60 тысяч гривен компенсации от государства
Херсонская областная прокуратура закончила расследование уголовного дела в отношении четырех служащих Высокопольского филиала одного из банков. Служащие, организовавшись в преступную группу, в течение трех лет расхищали средства вкладчиков. Перед судом предстанут управляющая филиалом и трое ее подчиненных -- экономист, бухгалтер и кассир, которые посредством хитроумных комбинаций похитили 117 тысяч гривен. Всем им предъявлено обвинение по статье 209, ч. 1 Уголовного кодекса Украины -- «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем».
Как рассказал «ФАКТАМ» пресс-секретарь Херсонской облпрокуратуры Федор Самойленко, мошенники начинали с того, что брали деньги в хранилище, «прокручивали» их и возвращали банку. Велся даже специальный журнал, куда аккуратно вносились суммы такого своеобразного «кредита». В случае служебной проверки бизнес-леди предъявляли ревизорам фиктивные документы, свидетельствовавшие о переводе недостающих средств в сельские филиалы банка.
Но со временем мошенники нашли схему, позволившую не одалживать, а присваивать деньги вкладчиков. Больше других пострадала клиентка филиала банка, дочь которой погибла во Львове во время Скниловской трагедии. 60 тысяч гривен компенсации от государства женщина положила на имя двух своих внуков. Выписав две сберкнижки на 20 тыс. и 40 тыс. грн. , махинаторши вручили их вкладчице, однако счет не открыли, а деньги похитили.
-- Кроме компенсации по Скниловской трагедии, -- сообщил «ФАКТАМ» прокурор Высокопольского района Константин Петренко, -- сотрудницами банка были расхищены еще три крупных вклада клиентов -- каждый примерно по 20 тысяч гривен.
На стадии досудебного расследования чуть больше 46 тыс. гривен обвиняемые вернули потерпевшим. Часть украденной суммы попросту пропала: вложив немало денег в одну из трастовых компаний, мошенницы тут же их и потеряли -- компания «прогорела». И преступная четверка еще глубже залезла в карманы вкладчиков…
На днях подсудимые предстанут перед Фемидой. Сейчас решается, в каком суде будет рассматриваться это «финансовое» дело.