В Полтаве сотрудники налоговой милиции выявили организованную преступную группу, которая переводила крупные суммы «в тень». Нелегальный бизнес организовали должностные лица одного из многопрофильных предприятий Полтавы. Используя свою коммерческую структуру как легальное прикрытие, теневики разработали сложную схему уклонения от уплаты налогов и легализации денег, добытых преступным путем.
Теневики имели в своем распоряжении более десяти дочерних предприятий, которые нелегально скупали металлолом у населения в Полтавской и Сумской областях за наличные (украинское законодательство разрешает покупать металлолом у жителей только по безналичному расчету). В дальнейшем теневики легализировали купленный металл при помощи более 30 фиктивных фирм. Схема была проста: они оформляли от имени фирм-однодневок липовые документы о якобы поставленном на предприятия металлоломе. Затем теневики перечисляли на фиктивные фирмы деньги (якобы за поставленный металл). Чрез сеть тех же фирм средства обналичивались и вновь тратились на скупку лома.
В ходе проверки налоговики изъяли у теневиков пакеты сфабрикованной бухгалтерской документации, бланки и печати фиктивных фирм. По предварительной оценке, они недоплатили в бюджет более 1 миллиона 200 тысяч гривен. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.