При условии, что наша страна продемонстрирует эффективную борьбу с отмыванием «грязных» денег
Выполнив все условия Международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), Украина прошла только первый этап реабилитации в глазах мирового сообщества. Теперь, после отмены усиленного мониторинга всех финансовых операций, официальный Киев должен убедить страны -- участницы FATF в эффективности действий исправленного отечественного «антиотмывочного» законодательства, для чего потребуется еще некоторое время. Пока же Украина вынуждена будет остаться в так называемом черном списке FATF, куда занесены страны, недостаточно противодействующие отмыванию преступных доходов. Сейчас в него входят 9 государств: Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины.
По словам первого вице-премьер-министра Николая Азарова, наша страна может быть вычеркнута из «черного списка» предположительно в декабре 2003 года. Но до этого Украине придется потрудиться, чтобы заработать со стороны FATF положительную оценку за борьбу с антизаконными финансовыми операциями. «Мониторинг длительный. Если наш доклад признают удовлетворительным, начнется процедура вывода Украины из «черного списка». Доклад о выполнении Украиной «антиотмывочных» законов назначен на июнь нынешнего года. Если страны-участницы воспримут его положительно, «наш план -- в декабре из этого списка выйти», -- так обрисовал перспективы украинской стороны в этом вопросе первый вице-премьер. В связи с этим он сообщил, что в апреле 2003 года ожидается приезд экспертов FATF с целью оценить результативность законов, направленных на борьбу с «грязными» деньгами.