Мощная организованная преступная группа была задержана в Донецке сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Донецкой области при содействии Управления областной налоговой милиции.
Как рассказал «ФАКТАМ» начальник Донецкого городского отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) Александр Бакаев, впервые вместе с конвертаторами -- людьми, создавшими ряд фиктивных предприятий для отмывания средств, добытых преступным путем, -- были задержаны и работники банка -- активные члены этой группировки.
-- Задержание сотрудников местного филиала довольно известного в стране банка -- прецедент для Украины, -- сообщил «ФАКТАМ» Александр Бакаев. -- Эти должностные лица настолько уверовали в собственную безнаказанность, что появление оперативников стало для них громом средь ясного неба. Они даже не успели убрать со столов поддельные документы и печати восьми фиктивных фирм.
Александр Бакаев отметил особое положение банковских служащих в группировке -- без их помощи конвертаторы не могли бы осуществлять финансовые аферы.
27-летний начальник отдела ценных бумаг филиала банка руководил обналичиванием средств и выдачей их курьерам преступной группы, а также осуществлял документальное «прикрытие» незаконных сделок. Ему активно помогал 28-летний сотрудник его же отдела. А 30-летний бухгалтер-операционист банка готовил акты приема и передачи векселей по обычной «отмывочной» схеме: фиктивная фирма -- банк -- транзитная фирма.
Преступная группа, которую возглавлял 34-летний донетчанин, состояла из десяти человек и обслуживала более 200 клиентов -- желающих «отмыть» денежки, скрытые от ока налоговых служб. За свои «услуги» конвертаторы брали традиционную плату -- 5 процентов от «выстиранной» суммы. При этом 2 процента из пяти забирали входящие в группировку работники банка.
Курьеры развозили наличные деньги прямо… в пакетах и коробках, на нанятых такси. Иной раз содержимое пары-тройки коробок доходило до одного миллиона гривен! Правда, курьеры по дороге по нескольку раз меняли автомобили. Один из курьеров и был задержан с большой канцелярской коробкой, в которой на тот момент находилась только что полученная в банке наличность в сумме 265 тысяч гривен.
О ежемесячных денежных оборотах конвертцентра красноречиво говорят изъятые наличные (600 тысяч гривен), а также арестованные на расчетных счетах фиктивных фирм суммы (800 тысяч гривен). Огромные суммы в валюте были обнаружены и на личных счетах конвертаторов, с которых они могли снимать деньги по кредитным карточкам.