Деятельность конвертационного центра, в котором были отмыты около 25 миллионов гривен, добытых преступным путем, была пресечена Донецким отелом по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области. Как рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела по борьбе с отмыванием денег организованными преступными группами областного управления подполковник милиции Андрей Головач, услугами этого центра пользовались около двухсот коммерческих структур (чтобы укрыть заработанные деньги от налогообложения) и государственных предприятий (чтобы обналичить деньги, выведенные из легального оборота).
Для того, чтобы помогать должностным лицам изымать деньги из оборота, конвертаторы в 2000--2001 годах создали четыре фиктивные предприятия. Руководили этим преступным бизнесом четыре женщины-подруги, в возрасте 33--37 лет. Впрочем, по делу проходит еще больше дам -- преступному синдикату помогала и работница банка -- в ее должностные обязанности входил контроль за продвижением средств по счетам. Она же подбирала и клиентов для конвертаторов. И, скорее всего, не бесплатно.
В момент задержания -- при непосредственной передаче денег клиентам конвертцентра -- сотрудники УБОП изъяли у участников сделки 100 тысяч гривен наличными. Кроме того, был наложен арест на счета фиктивных предприятий на сумму более 400 тысяч гривен, изъяты пять иномарок. В процессе проведенных обысков обнаружены более 20 печатей, в том числе и фиктивных коммерческих структур, пять персональных компьютеров, а также различная документация, изобличающая преступников.
-- Формировалась эта преступная группа поэтапно, -- рассказывает Андрей Головач. -- Две дамы некогда работали в одной коммерческой структуре, но вскоре поняли, что могут организовать собственный бизнес. Кстати, этот конвертцентр не обслуживал юрист -- руководительницы сами были достаточно подкованы на случай внезапной встречи с налоговиками или правоохранителями. Они привлекали к делу не слишком устроенных разведенных женщин, остро нуждающихся в моральной и материальной поддержке.
Фиктивные предприятия организаторы «отмывочного» центра регистрировали на чужие паспорта. Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по статьям 209 (»Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем») и 205 (»Фиктивное предпринимательство»).