Задержание, проведенное сотрудниками налоговой милиции в самом центре Николаева, было похоже на сюжет крутого боевика: в считанные секунды налоговики блокировали стоявший возле банка автомобиль «БМВ» и перехватили мужчину с огромным целлофановым пакетом. От неожиданности арестованный уронил тяжелый кулек (как выяснилось позже, весом свыше 17 килограммов), из которого на землю выпали сотни пачек гривен…
Задержанный 47-летний житель Николаева (имеющий, кстати, уже пять судимостей за карманные кражи) был курьером в организованной преступной группе, занимающуюся незаконной конвертацией и отмыванием «грязных» денег. В этот день бывший карманник получил в банке по доверенности одного из директоров частных предприятий миллион гривен наличными. Кроме того, во время обыска у него изъяли печать коммерческой фирмы, чековую книжку, в которой стояли печати и подписи директора фирмы.
Естественно, налоговики пожелали познакомиться с руководителем предприятия. Но тут выяснилось, что 20-летний безработный юноша, по документам возглавлявший фирму с миллионными доходами, даже не предполагал, что владеет такой суммой денег. Он объяснил, что к нему на улице подошел мужчина и предложил за 100 гривен оформить на свой паспорт частное предприятие, название которого будет состоять из начальных букв его фамилии и имени. Несколько дней его буквально за руку водили по кабинетам (где он выступал «свадебным генералом» при регистрации фирмы). Потом он подписал доверенность и забрал свои деньги.
В структуру конвертационного центра входили еще семь фиктивных частных предприятий, директорами которых числились подставные лица. Как отметил начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Александр Спиридонов, все они были малообеспеченными людьми.
Преступники регистрировали предприятия буквально на месяц. А когда необходимо было сдавать отчет в налоговую инспекцию о проделанной финансово-хозяйственной деятельности, теневики просто бросали их и создавали новые коммерческие структуры. Таким образом, через эту сеть фиктивных предприятий за пять месяцев нынешнего года были проведены десятки миллионов гривен. Налогов в бюджет мошенники, естественно, не платили. В настоящее время ведется розыск организаторов и членов преступной группировки.
По словам Александра Спиридонова, только в этом году подразделениями налоговой милиции было выявлено 80 конвертационных центров и более 2,5 тысячи фиктивных коммерческих структур.