На днях в российском Белгороде прошло совещание руководителей Федеральной службы налоговой полиции России и органов налоговой милиции Украины. На совещании первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк обнародовал самые резонансные дела, попавшие в поле зрения наших налоговиков и раскрытые благодаря помощи правоохранителей из соседнего государства.
Например, он рассказал, как сотрудники налоговой милиции Сумской области выявили преступную группировку, занимавшуюся незаконным ввозом автомобилей в Украину. Иномарки попадали на территорию нашей страны якобы транзитом в Россию. Причем преступники разработали целую схему «легализации» машин: на Глуховской региональной таможне в Сумской области оформлялись фиктивные документы о вывозе автомобилей в Россию. Таким же образом фабриковались документы о ввозе из России автоагрегатов (кузова, шасси и так далее).
В Украине детали якобы использовали для переоборудования уже зарегистрированных старых автомобилей. В действительности эти операции осуществлялись только на бумаге: фактически покупателям продавали те самые «транзитные» иномарки. Таким образом, мошенники только через Глуховскую таможню «легализовали» почти 330 автомобилей, нанеся государству ущерб в размере свыше 26 миллионов гривен.
Борьба с нелегальным автомобильным бизнесом -- не единственная сфера сотрудничества правоохранителей Украины и России. Так, украинская налоговая милиция в прошлом году выявила несколько псевдоэкспортных операций, проведенных рядом энергетических компаний Украины для формирования безосновательного налогового кредита на сумму более 10 миллионов гривен.
В ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц одного из энергетических предприятий Полтавы, незаконно предъявившего к возмещению НДС на сумму почти 30 миллионов гривен, было установлено, что отправленное ими в адрес российского предприятия нефтегазовое оборудование, оцененное в 6 миллионов долларов, фактически было… брошено (!) на железнодорожной станции. В течение года никто не предъявлял прав на дорогостоящую технику. Кстати, указанное в документах российское предприятие по юридическому адресу отсутствовало. Его учредители и должностные лица от встречи с правоохранительными органами уклонились.
Как отметил Виктор Жвалюк, встреча руководства налоговых органов двух стран стала еще одним шагом на пути их конструктивного сотрудничества: были разработаны новые методы обмена материалами аналитических исследований проблем борьбы с преступностью в сфере налогообложения, оперативной информацией о новых схемах уклонения от уплаты налогов, отмывания грязных денег, способах своевременного выявления и разрушения таких схем.