По данным специалистов, в мире ежегодно отмывается около полутора триллионов долларов. К сожалению, не обошли «грязные» капиталы и Украину. Причем, как отметил начальник налоговой милиции Украины Виктор Жвалюк, у нас существенная часть «теневых» денег зарабатывается путем уклонения от уплаты налогов.
Правда, судить об объемах отмываемых в Украине средств г-н Жвалюк не стал. Но для примера привел данные о том, что только налоговая милиция за девять месяцев нынешнего года изъяла из «теневого» сектора украинской экономики и перечислила в бюджет почти 3,3 миллиона гривен. Поэтому Украина прилагает максимум усилий для борьбы с тенезацией капиталов. С 1 сентября в новой редакции Уголовного кодекса появилась статья 209, по которой за «легализацию (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем», предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Как же отмываются теневые деньги? Вполне легальным путем: их кладут на счета в банки, вкладывают в акции, покупают имущество, открывают предприятия… Так, на днях во Львовской области были задержаны коммерсанты во время передачи 955 тысяч наличных (!) долларов, которые предназначались для покупки спортивного центра. При проведении дальнейших проверок у них было изъято еще 115 тысяч долларов. А в Запорожской области предприимчивые люди попытались вложить 7,5 миллионов «теневых» гривен в уставной фонд сразу трех предприятий.
Кстати, Виктор Жвалюк отметил, что отмыванием денег занимались и руководители печально известного банка «Славянский». По его словам, теневые капиталы банка вращались как минимум в семи странах мира, и только в Испании на них было приобретено недвижимости общей стоимостью 20 миллионов долларов. Однако заместителю председателя правления банка «Славянский» Борису Фельдману обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем, предъявлено не будет, так как данная статья Уголовного кодекса лишь недавно вступила в силу и обратной силы не имеет.
А между тем на днях в интервью телеканалу «Интер» начальник следственного управления ГНАУ Святослав Пискун заявил, что «ни один банк так открыто не выводил деньги за территорию Украины, как банк «Славянский». К тому же, по его информации, из 24 пунктов обвинения, которые предъявлены Павлу Лазаренко в Америке, — 12 пунктов касаются банка «Славянский»…
Впрочем, на вопрос, когда начнется судебный процесс над одним из руководителей банка «Славянский» Борисом Фельдманом, ответить пока сложно. По словам журналиста телеканала «Интер», обвиняемый должен ознакомиться с материалами дела. Причем закон никак не ограничивает его во времени. Пока Борис Фельдман изучил только три тома, а их, томов, более сотни…
К тому же подследственного в последнее время постоянно «отвлекают» перманентные шумные процессы по его освобождению из-под стражи на подписку о невыезде. Причем активное участие в подобных акциях принимают некоторые политики. Коллеги из телеканала объясняют это приближением начала официальной избирательной кампании. Как известно, борьба за мандат народного депутата предполагает значительные капиталовложения, а если вице-президент «Славянского» действительно является собственником 98% акций банка, как это утверждают в Налоговой администрации, то только он может подписать документы и дать ход деньгам, лежащим на счетах в оффшорных зонах. Для этого ему достаточно оказаться на свободе хотя бы на полчаса…