Сотрудники СБУ арестовали 33-летнего хозяина фиктивного предприятия в тот момент, когда он получал в банке очередную часть денег — 763 тысячи гривен
Многомиллионные обороты наличных средств, которые осуществляли несколько фирм через один из днепропетровских банков, привлекли внимание Службы безопасности Украины. И подозрения оперативников подтвердились. Предприятия, которые якобы снимали деньги со своих счетов для приобретения товара, оказались фиктивными. Фирмы-партнеры и финансовые операции существовали только на бумаге. Но размах этого конвертационного центра, опутавшего Днепропетровск, был поистине огромным: только для работы с системой «клиент-банк» в офисах центра были установлены 130 компьютеров!
Хозяина этого фиктивного «монстра» сотрудники СБУ взяли с поличным: 33-летний житель Днепропетровска в тот момент как раз снимал в одном из финансовых учреждений деньги со счета. При поддержке спецподразделения «Альфа» операцию по задержанию провели за несколько секунд. Мужчина, в дипломате которого находились 763 тысячи гривен, даже не успел опомниться. Теперь следствию предстоит распутать сложный клубок финансовых махинаций, которые осуществлялись через фиктивные фирмы. Как рассказал руководитель пресс-центра управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Воловик, уже известно, что через банковские счета здесь было обналичено свыше 540 миллионов гривен. За свои услуги конвертаторы получали от семи до 12 процентов сумм. И жили безбедно. При обысках оперативники изъяли у них 123 тысячи долларов и 15 тысяч евро, а также печати фиктивных предприятий, компьютеры, финансовую документацию. Идет следствие.