В Луганской области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, который прикрывал промысел дельцов, занимавшихся незаконной добычей угля, формируя документы о легальном происхождении продукции.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Руслан Плющ, в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что группа лиц, проживающих на территории Луганской области, организовала сеть предприятий с целью незаконного перевода средств в наличные и легализации приобретенных преступным путем активов. Одна из фирм для прикрытия получила разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Но фактически работы по добыче полезных ископаемых не проводились, а только оформлялись документы для клиентов, которые обращались с целью легализации своей угольной продукции для дальнейшей продажи ее потребителям.
Добывали же уголь в карьере на территории одного из сельсоветов. Причем пять экскаваторов и автомашины, вывозившие уголь, работали круглосуточно. Не останавливало копателей даже то, что в результате их деятельности были повреждены электрические кабели, а котлован уже вплотную приблизился к линии электропередачи высокого напряжения. Еще немного — и опоры ЛЭП начали бы падать в карьер.
Незаконно добытый уголь транспортировали на территорию охраняемой базы и хранили до момента продажи покупателям. Оперативники выявили и уголь, и технику, с помощью которой проводилась погрузка. В ходе обысков, проведенных у организаторов и участников преступной группы, обнаружены печати и документы фиктивных фирм. Наложен арест на активы предприятий, использовавшиеся в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано 250 тысяч гривен и изъяты товарно-материальные ценности на сумму 1,5 миллиона гривен.
Силами работников налоговой милиции, СБУ и МВД незаконная добыча угля прекращена. Организатор преступной группировки арестован.
Информация предоставлена сектором по связям с общественностью ГНА Украины.