Федеральное бюро расследований США (ФБР) заявило о том, что его агентам удалось пресечь деятельность группы мошенников, которая совершила одну из самых крупных афер с кредитными карточками в истории Соединенных Штатов. По самым скромным подсчетам, ущерб, нанесенный преступниками, превышает 200 миллионов долларов.
По этому делу арестованы 18 человек — жители города Ньюарк (штат Нью-Джерси). Группа начала свою преступную деятельность в 2007 году. Используя около семи тысяч поддельных удостоверений личности, мошенники открыли банковские счета в 28 штатах и получили более 25 тысяч кредитных карточек.
Преступники были очень аккуратны в расчетах с банками. Они вовремя оплачивали счета, постепенно увеличивая суммы расходов. Тем самым их кредитные истории становились все привлекательнее в глазах банков, которые охотно увеличивали кредитные линии. Как только аферисты получали доступ к суммам, составляющим несколько десятков тысяч долларов, они немедленно снимали все деньги и исчезали. Затем средства уже с других счетов переводились в другие страны — Канаду, Румынию, ОАЭ, Китай, Японию, Индию, Пакистан.
ФБР отмечает, что все члены преступной группы являются гражданами США. Четверо из них уже дали признательные показания. Каждому из мошенников грозит тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере миллиона долларов.