Криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов постоянно живет в Москве, поэтому обвинение ему предъявили заочно
На этой неделе федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара провел большую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об инициированном его ведомством расследовании преступной деятельности 34 человек, которые обвиняются в организации незаконного тотализатора, содержании подпольных игорных домов, отмывании денег через кипрские банки и вымогательстве. 29 из них арестованы в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе. Еще один —
Прокурор Бхарара объяснил, что речь идет о двух связанных между собой русско-американских преступных группировках. Следователи установили, что эти криминальные структуры контролировали по крайней мере две международные букмекерские организации (sportsbooks), которые обслуживали исключительно мультимиллионеров и миллиардеров в США, России и Украине.
Руководителями группировки, которую прокуратура Манхэттена именует «Организацией Тайванчика-Тринчера», Бхарара назвал Тохтахунова, проживающего в настоящее время в Москве,
Как говорится в судебных документах, это «международная ОПГ, базирующаяся в Нью-Йорке, Киеве и Москве и действующая в США, а также в международном масштабе». Большинство ее членов родились в бывшем Советском Союзе и поддерживают тесные связи с Украиной и Россией, куда совершают регулярные поездки. В этих странах у них есть тесные преступные связи. Туда же переводились их криминальные доходы, на которые приобретались объекты недвижимости.
Прокуратура Манхэттена называет Тохтахунова вором в законе и заявляет, что в этом качестве он «имел значительное влияние в преступном мире и предоставлял содействие и защиту «Организации Тайванчика-Тринчера». В частности, разрешал конфликты с клиентами незаконной игорной организации, используя «угрозы применить силу или причинить материальный ущерб». За это в период с декабря
Как говорится в обвинительном заключении, Тайванчик редко выезжает за пределы бывшего СССР, поскольку в 2002 году в суде Южного округа Нью-Йорка на Тайванчика было заведено уголовное дело за подкуп арбитра на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, который судил соревнования фигуристов. В 2003 году Тайванчик был задержан в Италии, однако высшая судебная инстанция этой страны в конечном итоге отказалась экстрадировать его в США. Он вышел на свободу и уехал в Россию, где с тех пор и проживает.
Тайванчик прекрасно разбирается в тонкостях игорного бизнеса, поскольку в
Вторая группировка получила у прокурора название «Организация Нахмада-Тринчера». Ею руководили сын Вадима Тринчера
Барыши отмывались через многочисленные банковские счета в США и через расположенную в Бронксе... водопроводную компанию Titan P&H LLC. Обвиняемые приобрели 50 процентов ее акций в результате вымогательства, жертвой которого стал ее законный владелец. Он не смог отдать карточные долги на сумму более 2 миллионов долларов.
По словам прокуроров, эта группировка финансировалась рядом лиц и компаний, в частности, престижной картинной галереей Helly Nahmad, расположенной в нью-йоркском отеле Carlyle на углу Мэдисон-авеню и
Среди прочего, Нахмад обвиняется в том, что продал клиенту картину за 300 тысяч долларов, хотя ее подлинная стоимость не превышала 50 тысяч. Согласно прокурорским документам, он также перевел с отцовского счета в Швейцарии в Америку Илье Тринчеру 500 тысяч долларов, а потом Сигелу 850 тысяч долларов, которые пошли на финансирование незаконного игорного бизнеса.
Букмекерский бизнес Ильи Тринчера, Нахмада, Сигела в основном обслуживал «голливудских знаменитостей, профессиональных покеристов и крайне богатых лиц, работающих в финансовом секторе». Клиенты делали ставки на исход спортивных матчей, пользуясь незаконными букмекерскими сайтами в США.