Федеральный суд штата Нью-Джерси, расположенный в городе Ньюарк, приступил к рассмотрению уголовного дела о преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По делу проходят пока восемь человек, большинство из которых граждане Украины и украинские эмигранты.
Главарем преступной группы, утверждает прокуратура Нью-Джерси, является
С помощью своего подельника,
Шарапке и Яновицкому, которые объявлены в розыск, а также их помощникам инкриминируют кражи денежных средств с банковских счетов, мошенничество с возвратом налогов и ряд других похожих преступлений. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 15 миллионов долларов. Пострадали клиенты банков Citibank и JP Morgan Chase, ряда электронных платежных систем, а также налоговая служба США.
На мошенников удалось выйти благодаря одному из многочисленных пострадавших. Он обратился в полицию, когда обнаружил нехватку средств на своем счете. В банке ему предоставили выписку, согласно которой он якобы приобрел компьютер Dell, расплатившись за него по карточке. Американец заявил, что ничего подобного не покупал.
Прокуратура утверждает, что часть незаконно полученных средств помощники Шарапки отправляли ему в Украину совершенно легально. Осуществлялись денежные переводы через Western Union и MoneyGram на небольшие суммы, которые обычно не вызывают подозрений.