В отношении сотрудников этих финансовых учреждений возбуждены уголовные дела
Очередную банковскую аферу расследуют сейчас сотрудники прокуратуры Волынской области. При «Західінкомбанке» в Луцке действовал кредитный союз «Інкомвклад». Через некоторое время из-за нарушений договора последний был лишен лицензии, однако продолжал свою деятельность, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь Волынской областной прокуратуры Жанна Воробьева. Деньги, которые люди вкладывали в «Західінкомбанк», тот перечислял в кредитный союз. «Інкомвклад», в свою очередь, использовал эти средства для выдачи беззалоговых кредитов.
Как стало известно «ФАКТАМ» из источников в правоохранительных органах, мошенникам удалось таким образом отмыть более 40 тысяч долларов. Деятельностью банка правоохранители заинтересовались в конце прошлого года — тогда начали поступать заявления от вкладчиков, которым не возвращали депозиты.
Число пострадавших в аферах правоохранители пока не уточняют. Филиалы «Західінкомбанка» и кредитного союза действовали по всей Украине. В отношении работников банка и кредитного союза возбуждены уголовные дела.