Оперативники Одесского регионального главка Государственной фискальной службы выявили и прекратили деятельность конвертационного центра.
- Организаторами центра была группа лиц, в состав которой входили не менее десяти человек, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Они предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличность.
Преступная схема заключалась в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Николаеве. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и переводу в наличность полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы.
Удалось установить, что только в текущем году общий объем проконвертированных средств составил более 200 миллионов гривен, сумма НДС составила более 30 миллионов. В общем, конвертировано 500 миллионов гривен.
В ходе санкционированных обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.
Решается вопрос о начале уголовного производства.