Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, с помощью которого за последние несколько лет в тень пытались перевести 900 миллионов гривен.
Организатором нелегальной финансовой группировки оказался руководитель одной из столичных адвокатских компаний. Вместе с несколькими сообщниками юрист предоставлял легальным предприятиям услуги по минимизации налогов, фиктивному банкротству, легализации товаров контрабандного происхождения.
В состав нелегальной структуры входило около 50 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Правоохранителям, прибывшим в главный офис конвертаторов с обыском, члены группировки оказали сопротивление и… забаррикадировались в помещении. Пока двери ломали, правонарушители пытались уничтожить вещественные доказательства. Правда, не успели.
Работники налоговой милиции изъяли у конвертаторов пластиковые кредитные карточки, через которые те получали наличные, а также печати и бланки предприятий, задействованных в преступной схеме.
Интересно, что в арсенале группировки были даже поддельные печати хозяйственных судов ряда регионов Украины и нескольких налоговых инспекций. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.