Главное следственное управление МВД Украины проводит досудебное расследование в криминальном производстве с признаками преступлений, предусмотренных статьями 191 и 209 КК Украины (хищение государственных средств, а также легализация доходов, полученных преступным путем) по факту деятельности служебных лиц Госинвестпроекта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Следователи уже установили факт сговора служебных лиц Госинвестпроекта со служебными лицами ГП «Государственная инвестиционная компания», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Бионник Девелопмент», ГП «Эл Эн Джи Терминал», ООО ТД «Борисфен», ГП «Дирекция по строительству и управления проектом «Воздушный экспресс», ГП «Грин Энерго», ГП «Национальный проект «Отрытый мир». Злоумышленники использовали сговор, чтобы в период с 2012 по 2013 год завладеть денежными средствами в сумме около 2 млрд грн, которые были выделены из государственного бюджета, а также инвестированы Китаем.
Аваков рассказал, что в настоящий момент в криминальном производстве активно расследуется направление завладения государственными средствами, выданными в качестве кредитов ТОВ «Боржава Резорт» (165 млн грн) и ООО ТД «Борисфен» (94,2 млн грн). Согласно данным расследования МВД и Госфинмониторинга, эти предприятия полученные средства в основном использовали для покупки валюты, которая далее перечислялась компаниям-нерезидентам для покупки части акций и долей в уставных капиталах украинских предприятий.
«Во время расследования установлено, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством Госинвестпроекта, в том числе
Ранее народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что в ходе обыска дома бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива найден автомат на имя экс-командира батальона добровольцев «Айдар» Сергея Мельничука.