За 2014 — 2015 годы через «благотворительную организацию» было обналичено 200 миллионов гривен
На днях столичные правоохранители прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, который организовал 50-летний житель Киева. Цинизм ситуации состоит в том, что свой «бизнес» горе-предприниматель вел под прикрытием основанной им же благотворительной организации, одним из направлением деятельности которой была помощь участникам антитеррористической операции.
Схема организации центра включала в себя создание в Киеве 11 транзитно-конвертационных предприятий. Их существование создавало условия, дающие основания для получения налоговых льгот, которые положены предприятиям реального сектора экономики. В частности, речь идет о переводе безналичных средств в наличные. Параллельно с этим организатор конвертационного центра создал общественную организацию с патриотическим названием, банковские счета которой использовались для сбора средств за границей — будто бы для помощи участникам боевых действий на востоке Украины. Фактически же деньги, полученные на текущие счета транзитных фирм и благотворительного фонда, шли на обогащение самого организатора. А средства, переведенные на счета «благотворителей» предприятиями реального сектора экономики под видом помощи бойцам АТО, переводились в наличные и выводились из законного хозяйственного оборота. Обналичивание проводилось в нескольких киевских банках, вероятно, в сговоре с банковскими служащими. Как рассказала начальник отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции прокуратуры Киева Ирина Суховетрук, за 2014 — 2015 годы объем проконвертированных средств составил 200 миллионов гривен.
Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, а также в местах проживания основных фигурантов дела. В результате было обнаружено и изъято 170 тысяч гривен, печати 18 предприятий, имеющих признаки фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи. Организатор конвертационного центра был задержан, а Печерский районный суд столицы отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Ему объявлено подозрение в создании фиктивных предприятий и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Подозреваемому инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса Украины: «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией», «Фиктивное предпринимательство» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».