Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.
Как сообщает пресс-центр СБУ, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в торговых точках одного из крупнейших рынков Одессы. Посредством сомнительных финансовых операций наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам из компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями и финансовую документацию.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Фото СБУ