СБУ разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно сообщению, менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно платились налоги.
«Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в „налоговых органах“ ДНР», — говорится в сообщении.
Во время обысков, проведенных в помещениях банка в Киеве, сотрудники СБУ изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в «департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР». Правоохранители выявили договоры на передачу имущества банка фирме из ДНР и «отчетность» об уплаченных террористами «налогах».
В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из ДНР, а менеджерами — бывшие сотрудники банка.
Следователями СБУ возбуждено уголовное производство по ст. 258−5 Уголовного кодекса Украины.