Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара начал уголовное расследование на основании документов, содержащихся в так называемом панамском досье. В них упоминаются более 200 граждан США. Бхарара,
*Прит Бхарара. Фото EPA/UPG
Журнал «Тайм» дважды включал Прита Бхарару в список 100 самых влиятельных людей в мире. Именно Бхарара добился судебного процесса над гражданином России Виктором Бутом, который был признан в итоге виновным в незаконной торговле оружием. За это российские власти объявили федерального прокурора персоной нон грата.
В 2013 году Бхарара возбудил уголовное дело против преступной группировки, в которую входил российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик. Прокурор расследовал дела более сотни влиятельных финансистов в США, которые руководили различными инвестиционными и хедж-фондами. Он также добился наказания для «Дойче банка», доказав, что это финансовое учреждение участвовало в махинациях с налогами. В результате немецкий банк был оштрафован на 190 миллионов долларов.
Как сообщает британская газета «Гардиан», Прит Бхарара уже вел дела в отношении некоторых лиц, чьи имена фигурируют в «панамском досье». Ему не удалось довести их до суда из-за нехватки материалов. Теперь федеральный прокурор направил официальный запрос панамской юридической фирме Mossack Fonseca с требованием предоставить ему дополнительные документы по интересующим его клиентам этой компании. Имена этих людей пока не разглашаются.