В пятницу, 16 сентября, стали известны новые детали скандального дела, возбужденного против полковника МВД России Дмитрия Захарченко, который был одним из руководителей антикоррупционного управления. Напомним, он был арестован неделю назад в Москве. В ходе обыска, проведенного в квартире его сестры, были изъяты 120 миллионов долларов и 3 миллиона евро наличными.
Доллары хранились в целлофановых упаковках, которые используют банки, входящие в Федеральную резервную систему США (ФРС). Это пачки по 200 тысяч долларов каждая.
Как сообщает российская газета «Коммерсант», пачки, найденные у Захарченко, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из США. Это очевидно, поскольку на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из 12 региональных банков, входящих в ФРС, в частности, Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Следственный комитет России (СКР) направил официальный запрос ФРС, чтобы установить происхождение изъятой в Москве валюты. Следователи просят указать, какой из российских банков заказывал эти доллары. Обосновывая важность запрашиваемой информации, СКР указал, что дело Захарченко, возможно, выведет правоохранителей на след крупной организованной преступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах.
Как пишет «Коммерсант», после получения ответа из США, следователи явятся в банк, заказавший валюту, и произведут выемку документов, чтобы установить клиентов, купивших наличные 120 миллионов долларов.
Российское издание также выдвинуло новую версию происхождения найденных у полковника денег. «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники в следственных органах, указывает, что эти 120 миллионов долларов могли быть откатами, которые предназначались для топ-менеджеров крупнейших российских нефтяных и газовых компаний.
Дмитрий Захарченко и его подчиненные по долгу службы следили за расходованием средств таких компаний. В первую очередь они интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками.
Участие в тендерах на подобные подряды, которые «исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей». Следовательно, получение столь выгодного подряда неизбежно связано с жесткой борьбой между конкурентами. Как показывает практика, нередко тендеры выигрывали фирмы, готовые отдать около 30 процентов стоимости заказа наличными топ-менеджерам корпораций, которые их рекомендовали.
Схема выплаты отката давно известна. Подрядчик заключал фиктивный договор с субподрядчиком, который представлял собой ни что иное, как фирму-однодневку. Согласно договору перечислял этому субподрядчику необходимую сумму, которая затем обналичивалась через какой-нибудь банк, получавший за это свой процент.
Полковник Захарченко и его подчиненные отслеживали такие схемы. Собрав всю информацию, борцы с коррупцией вмешивались в процесс на завершающем этапе, когда банкир уже был готов выдать клиенту наличные доллары. Вот тут в его кабинете и появлялся Захарченко или его ближайшие подчиненные. Они спокойно рассказывали банкиру все детали схемы и точно называли сумму, которую тот приготовил для выдачи. Потом объясняли, что ждет хозяина кабинета в случае, если его сейчас арестуют вместе с долларами. Когда банкир осознавал масштаб катастрофы, борцы с коррупцией забирали весь откат, именно весь, а не какой-то процент, и оставляли финансиста на свободе. Правда, ему приходилось потом объясняться перед оставшимся без денег клиентом.