В Житомире налоговики ликвидировали преступную группировку, которая незаконно конвертировала свыше 10 миллионов гривен с использованием утерянных паспортов граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщили УНИАН в Государственной налоговой инспекции Житомирской области, четверо злоумышленников регистрировали на утерянные паспорта граждан Украины субъекты хозяйственной деятельности и открывали счета в банках. Налоговики уже установили десять предприятий, которые заказывали злоумышленникам операции по незаконной конвертации наличности.
Во время обысков у злоумышленников изъяли печати субъектов ведения хозяйства, бухгалтерию, чистые бланки с оттисками печатей с признаками фиктивности, компьютеры с теневой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных предприятий.
Инф. «ФАКТОВ»