Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре СБУ, оперативникам спецслужбы в Киеве удалось «накрыть» коммерсантов, которые не только вели свой бизнес на временно оккупированной территории Донбасса, но и финансировали незаконные вооруженные формирования так называемой «ДНР».
Предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была размещена на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Часть своих доходов, который приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.
Во время обысков в местах проживания и офисах злоумышленников, которые размещались в самом центре столицы, оперативники СБУ изъяли наличность в гривнах и иностранной валюте на общую сумму почти 2 миллиона гривен. Кроме этого у дельцов были изъяты: юридическая документация, мобильные телефоны с перепиской о координации и согласованием противоправных действий, а также компьютерную технику с доказательствами финансирования незаконных вооруженных формирований «ДНР».
Также сотрудниками спецслужбы у коммерсантов были изъяты документы бухгалтерской отчетности, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, 14 печатей юридических фирм, через которые проводились нелегальные финансовые обороты. Кроме того, оказалось, что в противоправной схеме принимал участие и один из благотворительных фондов.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Финансирование терроризма». В то же время правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования боевиков «ДНР».
Фото пресс-центра СБУ