За неполные два года (с марта 2014 года по декабрь 2016 года) Государственная служба финансового мониторинга провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Как отметили в пресс-службе ведомства, сумма объектов расследований составила 449,8 млрд грн.
Указывается, что значительная часть данных преступлений касается бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Так, на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с экс-главой государства и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов.
«Кроме того, заблокированы активы бывших чиновников на сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах», — отметили в Госфинмониторинге.
Всего же в отношении окружения Януковича подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 млрд грн.
Не меньшее внимание в ведомстве уделяют противодействию финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. По состоянию на конец декабря 2016 года в правоохранительные органы уже поданы материалы 152 расследований на общую сумму 4,1 млрд грн.
«Госфинмониторинг на постоянной основе проводит идентификацию новоназначенных чиновников ДНР и ЛНР, актуализирует список „так называемых“ чиновников и устанавливает счета этих личностей в банковских учреждениях Украины. За указанный период на счетах таких чиновников было заблокировано 28,5 млн грн», — сообщили в ведомстве.
Отметим, ранее журналисты обнародовали схемы, по которым бывший народный депутат от Партии регионов Николай Янковский вместе с сыном Игорем Янковским вымыли из Украины около 1,1 млрд долларов.