Оперативникам СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга при поддержке прокуратуры, полиции и фискальной службы удалось прекратить деятельность крупного конвертационного центра, который занимался незаконным обналичиванием денег нескольких десятков предприятий, в том числе и государственных, в Киеве и Черкасской области.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре спецслужбы, правоохранителями было установлено, что за минувший год с помощью фиктивных бестоварных операций делкам удалось перевести в наличность более 600 (!) млн грн.
Во время обысков в офисах конвертационного центра, а также по месту проживания злоумышленников и в их авто правоохранители обнаружили и изъяли: банковские карты, чековые книжки, ноутбуки с установленной на них программой «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов хозяйственной деятельности, которые подтверждают проведение нелегальных махинаций. Кроме этого, было изъято полмиллиона гривен наличностью и оружие.
Сейчас, отметили в СБУ, правоохранителями заблокированы расходные операции на сумму более 500 тыс. грн фирмам, которые задействованы в деятельности «конверта». Также сейчас решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банков с российским капиталом.
По данному факту начато уголовное производство по статье «Уголовного кодекса Украины «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.