В Киеве оперативниками СБУ и работниками столичной прокуратуры пресечена деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен.
Как установили правоохранители, злоумышленники занимались выведением в «теневой» оборот денег предприятий, специализировавшихся на торговле автомобильными запчастями. Кроме того, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре спецслужбы, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины.
Во время обысков в шести офисах «конверта» в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники СБУ изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», наличность, а также большой объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает противоправные действия и вскрывает финансовые схемы махинаций. Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовались организаторами конвертационного центра в преступной деятельности.
По данному факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Следственные действия по этому делу продолжаются.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее оперативникам СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга при поддержке прокуратуры, полиции и фискальной службы удалось пресечь деятельность крупного конвертационного центра, который занимался незаконным обналичиванием денег нескольких десятков предприятий в Киеве и Черкасской области.
Фото пресс-центра СБУ