Правоохранители выявили на одном из предприятий схему вывода средств из Украины за границу Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, обыски и другие неотложные следственные действия по данному делу проводят 1000 сотрудников правоохранительных органов .
-«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма», написал он.
Как отмечается, одним из собственников предприятия является
«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО „Мегаполис Украина“ (теперь — „Тедис Украина“) является в том числе
Отмечается, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривен. Кроме того, Луценко сообщил, что на ключевые должности предприятия назначены лица, которые согласовывают свои действия с представителями РФ, занимающиеся поставкой оружия боевикам «ДНР/ЛНР».
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическими организациями „ДНР/ЛНР“. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — говорится в сообщении.