«Иностранные банки и компании причастны к более чем трети убытков от преступлений, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. На данный момент детективы НАБУ установили коммерческие структуры из как минимум 10 стран мира, при участии которых из Украины вывели свыше 2,27 миллиарда гривен, 428 миллионов долларов, 4,3 миллиона евро и 825 тысяч фунтов стерлингов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте антикоррупционного бюро.
В НАБУ отмечают, что чаще всего конечными бенифициарами заграничных компаний, участвовавших в коррупционных схемах, являются граждане Украины. Сами же компании обычно играют роль посредника, который при участии топ-менеджмента госпредприятий покупает его продукию по ценам ниже рыночных или, наоборот, поставляет оборудование или сырье для государственных предприятий по завышенным ценам. Доходы, полученные от таких схем, выводятся за границу.
«С начала проведения расследований (4 декабря 2015 года) чаще всего такие компании-посредники имели „прописку“ в Великобритании и Республике Кипр… Банковские операции чаще всего проводятся через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку эти учреждения быстро работают и соответствуют жестким стандартам сохранения банковской тайны. НАБУ активно сотрудничает с правоохранительными органами других стран. По состоянию на середину апреля, НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства. Наибольшее количество ходатайств отправлено в Латвию (35), Великобританию (13), Австрию (10), Швейцарию (10) и на Кипр (10)», — сообщают в НАБУ.
Как сообщали «ФАКТЫ», список потенциальных кандидатов на пост аудитора НАБУ расширяется: в конкурсе кандидатур согласился принять участие испанский прокурор Карлос Кастресана.