Даже находясь в исправительной колонии, которая располагается на территории так называемой «Луганской народной республики», 39-летний житель Полтавщины Николай Кузьменко (фамилия изменена) сумел организовать преступную группировку, которая мошенническим путем на протяжении сентября 2016 — марта 2017 годов выманила у украинцев около 2 млн грн.
Себе в подельники заключенный взял мужчину и женщину, родом из своего села, и еще одного жителя из другого района. Последнее время дама проживала в Полтаве, поэтому имела возможность оперативно производить банковские операции по снятию денег с чужих карточек и также оперативно переводить гривны в рубли и отправлять их организатору преступной группировки на неподконтрольную Украине территорию. А Кузьменко затем делил деньги между своими подчиненными согласно личному «вкладу» в общее дело.
«Задержанные лица звонили людям из телефонов с неопределяемыми номерами и, представляясь сотрудниками полиции, фискальной службы, банковских и других государственных учреждений, под различными поводами выманивали у них деньги», — рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.
По его словам, в одном случае придумывали историю о ДТП, которую, якобы, спровоцировал их родственник, но дело, дескать, можно замять, хорошо заплатив потерпевшим. В другом — что человек попал в полицейский участок, и его нужно «отмазать». Предпринимателей злоумышленники пугали большими санкциями за неуплату налогов и тоже требовали деньги за «спокойную жизнь». Причем, требуемые суммы были внушительными — от двух тысяч долларов и больше. А «банковские работники» выманивали у своих жертв нужные им реквизиты, ссылаясь на попытку вымышленных мошенников произвести снятие денежных средств с их счета.
Скорее всего, говорят в полиции, сообщники Кузьменко работали наводчиками, но зачастую они звонили наобум, используя фактор неожиданности, поэтому потерпевшие есть по всей Украине. На данный момент следствием установлено около трех десятков пострадавших, но это не окончательная цифра.
«В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъята компьютерная техника, банковские карточки, свыше семидесяти сим-карт мобильных операторов, телефоны, финансовые номера, деньги, полученные незаконным способом, черновые записи, около четыреста чеков из банкоматов и другие вещественные доказательства», — сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, начальник криминальной полиции Руслан Бирюков, отметив, что на счета злоумышленников в разных банках, на которых находится 358 тыс. грн, наложен арест, в отношении мошенников открыто уголовное производство, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Раскрытое резонансное преступление — первое на Полтавщине за последние годы, связанное с использованием современной электронно-вычислительной техники в целях мошенничества. Преступную группу задержали оперативники уголовного розыска областной полиции совместно с сотрудниками Слобожанского управления киберполиции и прокуратуры Полтавской области.
Напомним, в конце апреля в Херсонской области были задержаны мошенники, снявшие с банковских карт жителей Украины более 10 млн грн.