Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) установила, что возвращенные в казну $ 1,3 млрд., принадлежашие экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению были выведены из страны с помощью 42 компаний-нерезидентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе расследования были проведены обработка оперативных данных из различных информационных источников и баз данных, нестандартное исследование трансграничного и внутригосударственного движения средств, полученных преступным путем, идентификация IP-адресов участников замаскированных криминальных схем и другие действия.
Сложность расследования обуславливалась в том числе широким использованием в этих компаниях номинальных держателей, которые, являясь бенефициарными владельцами де-юре, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом.
Тем не менее было установлено, что указанные компании в 2010−13 годах провели псевдоинвестиции в Украину через счета, открытые в банках Латвии. В дальнейшем часть этих средств была использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные же средства — размещены на депозитных счетах в отечественных банках.
По сообщению Госслужбы финансового мониторинга, четкая связь компаний-нерезидентов с бывшими высокопоставленными лицами Украины свидетельствовала о том, что указанные «инвестиции» являются ничем иным, как ранее «выведенными» из Украины денежными средствами теми же экс-чиновниками и введенными в Украину с целью получения сверхприбыльного и высокогарантированного дохода со стороны государства.
В рамках расследования Госфинмониторинг в июне-июле 2014 года заблокировал средства на счетах 19 компаний-нерезидентов, которые были размещены в украинских банках, а в рамках уголовного производства по представлению ГПУ в июне и июле 2014 года судом был наложен арест указанные активы на сумму 1,45 млрд. долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года.
По состоянию на май 2017 года заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,57 млрд. долларов США, — подчеркивают в Госфинмониторинге.
Также, по сообщениям финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн. швейцарских франков.
Как сообщалось, 28 апреля 2017 года вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд. долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. А в Генеральной прокуратуре подсчитали, что при Януковиче был украден годовой бюджет Украины