НАБУ подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 миллионов гривен на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу).
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, передает «РБК Украина».
Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Отметим, банк «Надра» — один из крупнейших коммерческих банков Украины в 2000-х годах. Был основан в 1993 году. 6 февраля 2015 года Нацбанк Украины ввел в банк «Надра» временную администрацию. При общей сумме депозитов физлиц в банке в 4 млрд грн, ФГВФЛ оценил суммарную сумму выплат вкладчикам в размерах гарантированной государством суммы возмещения 200 тыс. грн в 3,8 млрд грн. 5 мая НБУ принял решение об отзыве лицензии финучреждения и его ликвидации. За время работы временной администрации банк смог вернуть около 2 миллиардов гривен.