Оперативникам СБУ поступила информация, что в Сумах действует конвертационный центр, занимающийся легализацией денег, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях Донбасса.
«В ходе отработки полученной информации было установлено, что злоумышленники арендовали три офиса в Сумах. В них они осуществляли операции по легализации доходов, полученных предприятиями на оккупированных российско-террористическими войсками территориях. После перевода денег в наличность — российские рубли, злоумышленники отправляли „нал“ назад на оккупированные боевиками территории. А вот для обналичивания денег делки использовали средства ряда российских банков, которые они контрабандным путем ввозили из России», — отметили в пресс-центре СБУ.
В ходе проведенных обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их жительства оперативники СБУ изъяли большое количество наличных денег: 10 миллионов рублей, 2 миллиона гривен, 180 тысяч долларов, 22 тысячи евро, а также большое количество изделий из золота, в том числе и коллекционные монеты.
По данному факту начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Финансирование терроризма», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационого центра, который финансировал вооруженные формирования так называемой ДНР.
Фото и видео предоставлено пресс-центром СБУ