Хозяйственный суд Одесской области признал незаконным вывод из «Имэксбанка» (Одесса) кредитов физических лиц на сумму 312,24 миллиона гривен.
«Кредиты выведены из банка до признания его неплатежеспособным, при этом средства были переведены на связанные компании. Незадолго до введения в «Имэксбанк» временной администрации в результате данной схемы портфель качественных кредитов физлиц уступили в пользу ООО «Фрегат», — сообщили в суде.
Отмечается, что в дальнейшем кредитор («Фрегат») был сменен. Новым стала компания «Дасти». Всего были переуступлены 23 тысячи 131 кредитный договор, при этом цена уступки составила всего 28,3 миллиона гривен. Перечисление даже этой суммы осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах.
«Директором и учредителем компании «Дасти» является бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью «Имэксбанка», — отмечают в суде. В ноябре 2016 года по инициативе Фонда гарантирования вкладов в «Имэксбанке» в судебном порядке компании «Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.
В марте 2017 года Фонд гарантирования вкладов сообщил о том, что владельцы и менеджеры «Имэксбанка» вывели из него 11 миллионов гривен.
По информации УНИАН, фонд ввел временную администрацию в «Имэксбанк» 27 января 2015 года на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным. С 27 мая того же года фонд начал процедуру ликвидации банка.
«Имэксбанк» работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Он принадлежал народному депутату Украины Леониду Климову (группа «Відродження»), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
21 мая 2015 года НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации данного банка. В марте 2016 года Нацбанк со ссылкой на решение Приморского районного суда Одессы сообщил, что суд взыскал с Климова в пользу Национального банка сумму задолженности по договору о предоставлении стабилизационного кредита «Имэксбанку» на 309,851 миллиона гривен, а также судебный сбор в размере 4,6 миллиона гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине февраля 2017 года полиция объявила в розыск бывшего главу правления «Имэксбанка» Юрия Граматика.