В воскресенье, 5 ноября, немецкая газета Suddeutsche Zeitung опубликовала первые результаты журналистского расследования, согласно которым более 120 политиков из 47 стран мира вывели в офшоры, спрятав от налогов, 7,9 млрд евро. Этот скандал может превзойти по своим масштабам тот, что был вызван так называемым «Панамским досье».
В руки журналистов попали 13,4 миллиона секретных документов, которые проливают свет на схемы, используемые богачами и влиятельными политиками, для ухода от уплаты налогов. Изучением документов занимается группа примерно из 400 журналистов из 67 стран мира.
Утечка секретных документов допущена в зарегистрированной на Бермудах фирмой Appleby. Она по праву считается одной из ведущих офшорных компаний в мире. Журналисты назвали документы «Досье Парадиз».
Подробности пока не известны. Немецкое издание сообщает, что «Досье Парадиз», очевидно, поможет раскрыть, как связан президент США Дональд Трамп с российскими компаниями.
Кроме того, документы показывают, какими способами крупнейшие компании и корпорации, такие как Nike, Apple, Uber and Facebook, используя офшоры, снижают свои отчисления в бюджет до минимума. В «Досье Парадиз» упоминаются известный рок-музыкант Боно, королева Елизавета II и другие знаменитости.
Что касается связей Трампа с Россией, то пока опубликована следующая часть «Досье Парадиз». Она касается министра торговли США Уилбура Росса. Установлено, что он является основным акционером компании Navigator, зарегистрированной на Бермудах. На ее счета с 2014 года поступило более 68 миллионов долларов от российской энергетической компании «Сибур».
Одним из главных акционеров «Сибура» является представитель ближнего круга Владимира Путина Леонид Михельсон. Этот бизнесмен входит в санкционный список США. Кроме него в число владельцев «Сибура» входят и другие господа, чьи имена значатся в «черном» списке Министерства финансов США — Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов (женат на младшей дочери Путина).