Девять обысков пришлось провести сотрудникам областного главка полиции Донецкой области совместно со службой внутренней безопасности Министерства юстиции и следственного управления прокуратуры Донецкой области, чтобы задержать две серийные группы мошенников, которые выманивали средства у доверчивых граждан, предлагая им несуществующие товары на сайтах в Интернете.
«Около полугода длилось документирования всего преступной цепочки. За это время полицейские провели объемную аналитическую работу, отследили все денежные потоки и установили, что на счету группировки не менее 30 фактов мошенничества по всей территории Украины. Даже в условиях отсутствия доступа к режимному заведению, где находились организаторы мошеннических схем, сыщикам удалось собрать весомую доказательную базу вины каждого из участников преступной схемы», — рассказала сотрудник отдела коммуникации полиции Донецкой области Иванна Ященко.
По ее словам, в ходе обысков были изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, носители информации и денежные средства. По предварительным подсчетам, жертвами мошенников стали около 40 жителей разных регионов Украины.
«Обыски проводились, в том числе и в колонии, где отбывали сроки организаторы данных преступных групп, никак не связанных меж собой, хотя действовавших по одной и той же схеме. Жены двоих осужденных размещали на сайтах в интернете объявления о товарах и услугах, снабжая их фотографиями и контактными телефонами. Предлагали все, что угодно: от сигарет, памперсов, спиртного до интимных услуг», — рассказал оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Донетчины Роман Молчанов.
Отвечали потенциальным покупателям те самые осужденные — двое организаторов преступных групп, которые отбывали сроки за имущественные преступления в одной и той же колонии. Покупателям предлагали внести предоплату, а затем выманивали еще как можно больше денег под различными предлогами — в том числе, за доставку, или налоги, или какие-то невероятные форс-мажорные обстоятельства.
Например, по информации собеседника, когда покупатели, внеся предоплату, но не дождавшись товара, снова набирали номер продавца, тот сообщал, что товар отправлен, но за номер накладной якобы нужно оплатить всю сумму. Мошенники настаивали на этом, объясняя, что сами опасаются быть обманутыми. Доход преступников от одной такой комбинации составлял от 400 до 300 000 грн.
«Человек, который перечислил такую огромную сумму, сделал это не единым платежом. Он заказал себе девушку для интимных услуг, внес какую-то предоплату, и пока ожидал „товар“, разговорился с мошенниками, которым удалось „продать“ своей жертве, и другие услуги: аферисты предложили потерпевшему схему легкого виртуального заработка, от которой „трудно было отказаться“. Мужчина поверил и в несколько траншей перечислил им столь огромную сумму», — рассказал Молчанов.
В обеих преступных группах были задействованы таксисты. Притом один из рецидивистов привлек к «работе» таксистов из числа бывших работников этой же колонии. В одной из преступных групп состоял сотрудник колонии, который снимал средства и «закрывал глаза» на многие запрещенные в колонии вещи, которые позволял себе данный осужденный, — передавал осужденному деньги, SIM-карты, не запрещал пользоваться мобильным телефоном.
Уголовное производство открыто по части 3 статьи 190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники» и статье 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и Уголовного кодекса Украины. И под подозрение попал и работник из руководящего состава колонии. С его попустительства осужденные нарушали режим, пользовались мобильными телефонами.
«Да и вообще, жили оба организатора преступных групп неплохо: пока они отбывали наказание, у обоих в квартирах рембригады производили евроремонты, один содержал не только жену, но и любовницу. А другой был чуть скромнее, потому что копил на BMW, который хотел приобрести после освобождения. Конечно, детали афер и „сотрудничества“ рецидивистов с работниками учреждения, где осужденные отбывали наказание, следствию еще предстоит установить, но есть информация о том, что попавшему под подозрение руководителю колонии одна из преступных групп профинансировала отдых на морском побережье», — рассказал Молчанов.
Как ранее писали «ФАКТЫ», ранее был разоблачен мошенник, который, находясь в тюрьме, выманил у граждан Украины 1,2 млн грн.