Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым детализировать информацию об операциях со средствами «ПриватБанка», полученными от других лиц. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, речь идет о структурах Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
При этом суд уточнил, что ранее «ПриватБанк» подал иск против Коломойского и Боголюбова, а также связанных с ними — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd, в связи с мошенническими действиями.
В нем содержится информация о мошеннических действиях со стороны ответчиков, которые связаны с перечислением «ПриватБанком», тогда еще подконтрольным Коломойскому и Боголюбову, около 1,9 млрд долларов 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений.
Также в заявлении указывается, что после перечисления указанные средства были переведены шестому, седьмому и восьмому ответчику — Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. — якобы, за поставки крупных партий товаров и оборудования.
В результате, после рассмотрения искового заявления с 19 декабря 2017 года был издан указ о заморозке указанных средств ответчиков. Вслед за этим решением суда, истец 13 февраля 2018 года подал еще одно заявление, в котором содержится требование раскрыть компаниями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. информацию об активах более 25 тыс. британских фунтов, поскольку эти структуры не сообщали информацию несмотря на предписание суда, а также, поскольку такое раскрытие было бы, по мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках судебного решения.
В итоге суд по итогам заседаний в начале марта постановил: «шестой, седьмой и восьмой ответчик должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не оговаривалась, пояснить почему».
Напомним, как сообщалось ранее, с весны по начало осени 2014 года, когда «ПриватБанк» находился в собственности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюблова, 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили ряд фиктивных договоров, что позволило им вывести на Кипр 1,7 млрд долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судебный процесс в Лондоне по иску украинского правительства в лице Приватбанка против экс-владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вынужден перейти на закрытый режим работы. Адвокаты украинских олигархов доказывали в Лондоне, что информацию об их активах не следует обнародовать, поскольку она может быть использована в качестве экономических рычагов давления на бизнесменов.