Генеральный прокурор Юрий Луценко проанонсировал предстоящий арест имущества предприятий, подконтрольных Дмитрию Фирташу. Речь идет о Северодонецком объединении Азот", ОАО «Азот», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик».
Как объяснил Луценко, арест имущества необходим для возмещения сумм налогов, которые предприятия не доплатили в бюджет.
Предприятия фигурируют в расследовании об уклонении от уплаты налогов с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. Ориентировочная сумма недоуплаченных налогов составляет более 500 млн грн.
Расследует дело департамент в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Нацполиции. По словам Луценко, доказательства собирались полгода. Сейчас проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий и у торговцев ценными бумагами, подозреваемых в причастности к преступлениям.
Напомним, по данным следствия, в течение 2015−2017 годов ряд предприятий, входящих в принадлежащую Фирташу Group DF, организовали деятельность фиктивных компаний, в том числе и страховых. Предприятия заключали договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислялись фиктивные взносы. То есть были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить. В дальнейшем перечисленные страховым компаниям средства выводились — страховались фиктивные кредитные договоры и договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг.
Фото wikimapia.org