На связанные с с экс-«регионалом» Александром Ефремовым счета в Швейцарской Республике с 2006 года поступили 33 миллионов швейцарских франков. Такие данные озвучило Ведомство по противодействию отмыванию средств страны, пишет Deutsche Welle.
Данные счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. Они, согласно сообщениям украинских СМИ, проживают в Вене.
Также в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор. С тех пор экс-депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.
Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Кроме того, они фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.
Читайте также: «Если бы не он, Луганск был бы украинским»: Ляшко выступил на процессе над Ефремовым
К примеру, в швейцарских судебных документах утверждается, что госпредприятие «Луганскуголь» купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков. Также компании Игоря Ефремова регулярно выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, говорится в документах из судебных реестров Украины и Швейцарии.
Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200−400 гривен. Значительная часть средств, по мнению следователей, была выведена за рубеж.
Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.
Читайте также: Дело Ефремова: свидетель Болотских рассказал, как начиналась «ЛНР»
Они пытались убедить швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются «политической расправой» и даже сравнили бывшего главного «регионала» в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета.
Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.
Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд снова оставил Ефремова за решеткой.