Детективы НАБУ установили конечный пункт отправления 490 тысяч долларов из 259,2 миллиона гривен в общем, которые выведены из Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева.
Детективы установили, что в течение 2012−2014 годов 7 подозреваемых, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе из числа должностных лиц Госинвестпроекта и ГП «Государственная инвестиционная компания», совершили завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами в размере 259,2 млн грн, предусмотренными для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022».
Отмечается, что средствами завладели путем их перечисления на счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности ООО «Торговый дом «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» с дальнейшим переводом их на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов Korsk Enterprises Ltd, Talemba Holdings Limited и Septemero Holdings Limited (Республика Кипр).
Ранее НАБУ закрыло дело о возможном недостоверном е-декларировании доходов бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Напомним, народный депутат Александр Вилкул стал объектом интереса детективов Национального антикоррупционного бюро. Детективы запросили у суда доступ к банковским документам, чтобы уточнить сведения в декларации о доходах парламентария.