В Донецкой области полицейские разоблачили очередную группу мошенников, которые, используя коррупционные связи в банковских учреждениях, присваивали пенсионные выплаты лицам, зарегистрированным как вынужденные переселенцы. В течение нескольких лет мошенники завладели несколькими миллионов гривен.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донетчины, задержана координатор мошеннической сети, жительница севера Донецкой области Это 31-летняя учительница биологии, которая в прошлом работала в органах внутренних дел, но была уволена еще до войны.
Злоумышленница с помощью своих сообщников подыскивала пенсионеров, которым было необходимо переоформить выплаты без личного присутствия. Пользуясь беспомощным положением людей, мошенники оформляли бумаги от их имени. Для этого жители ОРДО сами передавали организатору преступной схемы оригиналы своих документов и платили за услугу. Таким же образом, по предварительному сговору с сотрудниками банка, мошенница оформляла на владельцев переданных паспортов (на самом деле эти люди не выезжали из ОРДО на подконтрольную Украине территорию) банковские платежные карточки — для получения денег.
А для идентификации мадам находила «дублера» — местного пенсионера, который внешне похож на владельца банковской карточки. «Актерам» аферистка платила 100 гривен за один поход в банк.
Подозреваемая оставляла банковские карточки людей себе, «привязывала» счета к номеру телефона и затем без ведома владельцев снимала все начисленные суммы. Более того, даже оформила кредиты на имя нескольких жертв.
Пенсионерам, которые интересовались, скоро ли они смогут получать оформленную таким способом пенсию, аферистка отвечала, что в оформлении им якобы отказано, так как в банке настаивают на их личном присутствии. Но, она, мол, решит эту проблему через какое-то время. Некоторые терпеливо ожидали в течение года, но так и не дождались.
Раскрытие преступной схемы (полицейским содействовало руководство банка) заняло год. За этот период было установлено, что, оказывается, преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска несколько лет. Аферисты получали деньги и за «мертвые души», и за недееспособных лиц, и за пособников боевиков.
«По предварительным оценкам, мошенники завладели несколькими миллионами гривен бюджетных средств. Например, ущерб только одного потерпевшего составил свыше 130 тысяч гривен. На его счет были перечислены пенсия за несколько месяцев и регрессные выплаты за травму, полученную в шахте», — рассказали в отделе коммуникаций полиции Донетчины. Мошеннице грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине набирает обороты новый вид мошенничества: как уберечь себя от аферистов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»