На прошлой неделе в европейских СМИ появилась информация о задержании французской полицией и Европолом 35-летнего одессита М., который за три миллиона евро приобрел замок XII века Шато-де-Ла-Рошпо в Бургундии. Парадокс заключается в том, что в Украине этот человек был признан умершим. М. «умер» в то время, когда его как раз судили за мошенничество в особо крупных размерах (более 340 тысяч долларов США). После чего, уже будучи «мертвым», провернул еще одну аферу — на 12 миллионов евро. Сам же в это время уже находился во Франции, где приобрел винтажный Rolls Royce Phantom, три картины Сальвадора Дали, а затем и феодальный замок с 30 комнатами. В XII веке замок был резиденцией советников герцогов Бургундских, а позже — резиденцией семьи президента Французской Республики Сади Карно.
Европейские СМИ рассказали только незначительную часть этой весьма захватывающей истории. «ФАКТАМ» же удалось выяснить, чем М. запомнился в Украине, сколько людей и компаний обвел вокруг пальца и как на протяжении многих лет успешно выходил сухим из воды.
«Король замка» (именно так М. именует французская пресса) приобрел старинное имение в конце 2015 года через офшорную компанию из Люксембурга. Зарубежные СМИ назвали его «международным мошенником высокого уровня, отмывающим деньги на территории ЕС». Сейчас имущество «короля замка», которое оценивают примерно в 4,6 миллиона евро, арестовано. А самого ловкача обещают экстрадировать в Украину, где его уже заждались суды и многочисленные потерпевшие.
Но обо всем по порядку. Похождения М. начинаются с открытого в 2012 году уголовного дела. Тогда ему вменили мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов. За такое преступление ему грозило до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело по сей день слушается в Киевском райсуде Одессы. Из источников в правоохранительных органах «ФАКТАМ» удалось узнать, в чем его суть.
Началась эта история еще в 2006 году и касалась спорной территории возле футбольного стадиона СКА в Одессе. Речь идет о старых военных казармах, находившихся в распоряжении Министерства обороны Украины. В 2006 году некий гражданин Мельник получил от Минобороны доверенность, позволившую ему передать в частные руки несколько десятков военных объектов. В том числе и вышеупомянутые казармы. Мельник от имени Минобороны заключил с несколькими предпринимателями инвестиционные договоры, суть которых сводилась к следующему: инвесторы вкладывают деньги в реконструкцию старых казарм и на их месте возводят жилые дома с квартирами для военнослужащих. Военные проживают в этих квартирах, но объекты принадлежат вложившимся в это дело предпринимателям. Деньги предприниматели инвестировали (речь идет о миллионах гривен), но строительство домов так и не началось (об аферах с имуществом военного ведомства «ФАКТЫ» писали не раз, в частности: На Днепропетровщине разворовали миллионы гривен, выделенные из бюджета на строительство жилья для участников АТО). В Минобороны заявили, что гражданин Мельник, заключая с предпринимателями инвестиционные договоры, превысил полномочия и все сделки решили отменить. Судебные разбирательства по этому делу продолжались почти десять лет. Предприниматели пытались доказать, что имеют право на объекты, в которые вложили деньги по заключенным с представителем Минобороны договорам. На этом этапе и появился М. Он предложил бизнесменам свою помощь. Дескать, готов «решить вопрос» в судах. И ему поверили.
Читайте также: Квартиру участника АТО продали, пока он воевал на фронте, — история одной аферы
Надо сказать, в тот момент биография М. была довольно скромной. Уроженец Одессы, имеет высшее экономическое образование, не судим. Женат, воспитывает четырех детей. А еще, как он сам говорил, имеет очень хорошие связи.
— Он профессионально втирался в доверие к предпринимателям, — рассказал надежный источник «ФАКТОВ». — Убедил их, что у него есть «рабочая схема» и он решит все вопросы. Рассказывал, что «лично знаком с Сашей Януковичем» и может обратиться к нему по любому вопросу. Связи в Партии регионов у него действительно были. М. был директором одесского представительства корпорации, принадлежавшей бывшему нардепу-«регионалу» Янковскому. И сам часто рассказывал о дружбе с Янковским. Пострадавшие отмечали, что он умел убеждать. Представил им своих сообщников — юриста и еще одного человека, как было сказано, «из прокуратуры». М. уговорил предпринимателей оформить на него генеральные доверенности: мол, так ему будет легче «решать все вопросы». Но обещанной помощи в судах от этой троицы никто так и не дождался. А юрист — сообщник афериста М. — за спиной у этих предпринимателей, имея от них доверенности, продал их же компании (на которые были оформлены многострадальные военные казармы) третьим лицам.
По этому факту в отношении М. открыли первое дело по мошенничеству.
— Обманутые им предприниматели долго этого добивались, — рассказывает наш источник. — М., который еще вчера обещал им помочь, решительно перестал отвечать на звонки и начал ездить по Одессе в сопровождении охраны. А когда понял, что запахло жареным, попытался уехать за границу. Но его задержали в аэропорту.
После чего началась целая эпопея, достойная отдельного рассказа.
Когда в начале 2014 года дело М. передали в Киевский райсуд Одессы, там восемь месяцев не могли даже провести подготовительное заседание. Причина — постоянные неявки главного подозреваемого, который ранее был отпущен под залог.
— Это было шоу, достойное премии «Оскар», — рассказывает наш источник. — То он якобы заболел, то поломал обе ноги. Жена показательно привозила его, «умирающего», на инвалидной коляске. Потом начались бесконечные телефонные «минирования» здания суда. Именно в день, когда должно было слушаться дело М., в суд поступал анонимный звонок, что здание заминировано. И так пять раз подряд! По этим фактам открыто отдельное уголовное производство. Потом случилась еще одна причина неявки — ДТП. Его адвокат принес в суд справку из управления ГАИ Одесской области о том, что М. в этот день якобы попал в аварию. Позже было доказано, что справка поддельная, и по этому поводу открыли еще одно уголовное дело.
* Во Франции аферист приобрел винтажный Rolls Royce Phantom
Когда 18 августа 2014 года М. в который раз не явился в суд, его объявили в розыск и предъявили подозрение в «организации заведомо неправдивых сообщений о подготовке взрывов» и «использовании заведомо поддельных документов». С тех пор здание суда больше не «минировали». А сам мошенник исчез.
— Чуть позже пострадавшим от его действий предпринимателям сообщили, что М… погиб, — продолжает наш источник. — Дескать, 25 октября 2014 года его убили в Луганске (на тот момент уже ставшим неподконтрольным украинским властям). Семья афериста рассказала совершенно невероятную историю. Якобы однажды утром его жене через консьержку передали картонную коробку с… прахом мужа. Там же было свидетельство о его смерти, выданное в Луганске. Через три дня жена этот прах захоронила. Семья даже устроила поминальные мероприятия по этому поводу.
Несмотря на всю неправдоподобность и нелепость истории с переданным через консьержку прахом, Приморскому райсуду Одессы эти доказательства показались вполне достаточным. 12 мая 2015 года М. признали умершим. Позже Генпрокуратура оспорила это решение, доказав, что вышеупомянутое свидетельство о смерти на самом было выдано еще в 2009 году на имя другого человека. Афериста объявили в международный розыск.
— Он к тому времени уже был за границей, — рассказал наш источник. — Вывез во Францию всю семью.
Но на этом история не заканчивается. Самую крупную свою аферу — на 12 миллионов евро — М. провернул весной 2015 года, когда, по версии его родственников, уже был на «том свете». М. «кинул» крупного международного трейдера удобрений Dreymoor Fertilizers. Предложил менеджерам трейдера заключить контракт на 12 миллионов евро с компанией по продаже минеральных удобрений. А когда Dreymoor Fertilizers перечислил деньги на счет офшорной компании, принадлежавшей М., аферист снова исчез. Подробности этого дела «ФАКТАМ» рассказали в прокуратуре Киева.
— Подозреваемый имел связи в сфере торговли минеральными удобрениями, — рассказал «ФАКТАМ» следователь прокуратуры Киева Алексей Богданов. — Он сам раньше работал на предприятиях, выступавших посредниками при продаже удобрений на территории Украины. Это достаточно узкий рынок, поэтому его фамилия менеджерам международной компании была знакома. М. рассказал этим менеджерам, что контролирует зарегистрированную в офшорной зоне компанию, у которой якобы заключен контракт с Одесским припортовым заводом. Доказать это он не мог, но подтверждений никто и не требовал — ему поверили на слово. Вышеупомянутые менеджеры раньше с ним сотрудничали, но ничего не знали об открытых в отношении него уголовных производствах. Они были уверены, что имеют дело с надежным человеком. В результате международный трейдер подписал договор с зарегистрированной в офшорной зоне компанией и сделал стопроцентную предоплату в размере 12 миллионов евро.
То, что фамилия М. в договоре не фигурировала, менеджеров Dreymoor Fertilizers не смутило — для зарегистрированных в офшорах компаниях это обычная практика. Как и стопроцентная предоплата, получив которую, завод-производитель должен был совершить отгрузку товара. Но товар не пришел. Деньги пропали вместе с самим аферистом.
— М. объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупных размерах», — продолжает Алексей Богданов. — Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда о признании факта смерти подозреваемого было отменено только 18 августа 2017 года.
Читайте также: «Аферисты пользовались айфонами стоимостью 30 тысяч гривен и покупали носки по 500 гривен за пару»
По словам Алексея Богданова, процесс экстрадиции мошенника может быть долгим.
— Может тянуться до года, — говорит Алексей Богданов. — Прокуратура Киева подготовила необходимый для экстрадиции пакет документов, который Генеральная прокуратура направила во Францию. Экстрадиция будет происходить по законодательству Франции и входит исключительно в их компетенцию. Мы не можем повлиять на этот процесс.
Источник «ФАКТОВ» сообщил, что для поимки одессита лишившаяся 12 миллионов евро международная компания «не пожалела никаких ресурсов, в том числе и материальных». Поиск М. осложнялся тем, что во Франции он жил под другим именем. Но, купив замок XII века, мошенник все же попал в поле зрения правоохранителей.
* Этот старинный замок в Бургундии «международный мошенник высокого уровня» купил через офшорную компанию из Люксембурга
Люди, которые хорошо знают предприимчивого одессита, говорят, что его сгубила любовь к роскоши. И рассказывают любопытные подробности из его детства. Например, пользователь «Фейсбук», зарегистрированный под ником Dan Pasko, написал о «короле замка» следующее:
«С М. я познакомился 1 сентября 1988 года на школьной линейке. На первом звонке первого класса одесской школы № 119 он стоял справа от меня, и я помню его коричневый советский портфельчик. В школе у него все получалось, он хорошо учился, был умным парнем. Его семья жила в двух кварталах от школы в шикарной по советским меркам квартире, и я часто бывал у него в гостях. Его родители жили вместе, были крайне интеллигентными людьми, его мама делала самый вкусный паштет. Они очень любили сына и были образцовыми родителями, он был их единственным ребенком. В школе он не был изгоем, я хорошо помню его дни рождения, на которые собирались одноклассники у него дома.
Больше всего он мне запомнился тем, что с детства у него были глобальные идеи и планы. Примерно в четвертом классе он мне показал бумажку, на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа. Похитить его М. планировал на подводной лодке, а выкуп потратить на ученых, которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете. Так как этот план очень напоминал сюжеты популярных в то время мультиков про черепашек ниндзя, не думаю, что М. можно было в чем-то упрекнуть. Меня скорее восхитила глобальность этого плана".
— Родители М. действительно очень вежливые и интеллигентные люди, — рассказала «ФАКТАМ» женщина, которая давно знает эту семью. — Они никогда не были замечены в подобного рода историях. А вот он… Мозги у него всегда работали. Он все время что-то придумывал, чертил на ватманах какие-то планы. Говорят, потом он на таких же ватманах объяснял «проверенные схемы» жертвам своих афер. В чем-то он, безусловно, гениален. Думаю, направь он свои усилия в другое русло, смог бы принести пользу нашей стране. Но у него с детства была главная цель — разбогатеть и всем это продемонстрировать. А еще он стремился стать известным. Что-что, а известность ему теперь обеспечена.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве разоблачили «черных риелторов», обманувших граждан на 5 миллионов гривен.