В Донецкой области работники налоговой милиции пресекли деятельность очередного конвертационного центра. Как рассказал «ФАКТАМ» пресс-советник налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Владимир Сапижак, злоумышленники зарегистрировали несколько предприятий, чтобы использовать их расчетные счета, открытые в филиале одного из банков, для незаконной конвертации безналичных средств в наличные, а также для предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов.
Изюминкой этого дела стало то, что во время проведения обысков в офисах, по месту проживания и автомобилях фигурантов центра налоговики изъяли около четырех килограммов украшений из золота на сумму приблизительно 1 миллион 200 тысяч гривен. Кроме того, обнаружили 860 тысяч гривен наличными, предназначавшиеся очередным клиентам, а также огнестрельное оружие иностранного производства. Его отправили на экспертизу для установления происхождения.
Основного фигуранта задержали. Устанавливается круг клиентов конвертационного центра. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.