Во Львове в результате обысков, которые детективы НАБУ и следователи ГБР провели по месту работы отдельных служебных лиц областного управления Государственной фискальной службы, а также в ряде фирм, был выявлен конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн. гривен.
Как сообщили в Государственном бюро расследований, фирма-обналичка действовала в течение 2018−2019 годов. Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.
«Раскрыта противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и госсредств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах», — говорится в сообщении ГБР.
Сообщается, что во время обысков по месту работы отдельных должностных лиц Львовского главка ГФС изъяты вещественные доказательства.
Проводятся следственные действия, чтобы установить весь круг должностных лиц Львовской фискальной службы, причастных к организации и работе преступной схемы.
Напомним, в феврале в Одессе накрыли 200-милионный конвертационный центр, обслуживающий Киев. Ранее в Киеве со стрельбой ограбили подпольную фирму-обналичку.