Из офиса и квартир его организаторов изъяты 540 тысяч долларов, 50 тысяч фунтов стерлингов, 45 тысяч евро и миллионы гривен
Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины вместе с коллегами из столичного УБОП обезвредили мощный конвертационный центр, созданный на базе одного из столичных банков (по информации газеты «Сегодня», это «Богуслав-банк»).
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, во время обысков по адресам офисов конвертационного центра и мест жительства причастных к его созданию членов организованной преступной группировки оперативники изъяли 540 тысяч долларов, около двух с половиной миллионов гривен, 45 тысяч евро и около 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме этого, были изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства преступной деятельности.
По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Вадима Лашука, для проведения этой спецоперации по противодействию отмыванию грязных денег были привлечены оперативники из других областей Украины.
Чтобы увезти все изъятое, понадобилось около 80 мешков, а руководителям этого отделения банка вызывали «скорые».
Вадим Лашук рассказал, что по согласованию с профильным парламентским комитетом в структуре ГУБОП создано управление по легализации доходов организованных групп и преступных организаций, одним из приоритетов деятельности которого является выявление и ликвидация конвертационных центров, а также усиление взаимодействия МВД с Госфинмониторингом.
С начала года спецподразделения БОП ликвидировали около 50 мощных конвертационных центров, некоторые из них использовались для выведения в теневой оборот бюджетных средств. Общий оборот средств на счетах предприятий, обеспечивавших их существование, превышает пять миллиардов гривен. За причастность к созданию фиктивных предприятий и предоставление услуг по конвертации выявлены почти 30 организованных преступных группировок, среди которых не только диспетчеры и курьеры, но и служащие банков.